柔佛综合网站

标题: 政府追回1MDB资产时涉贪洗钱反贪会查数人包括1律师 [打印本页]

作者: banban 时间: 2023-10-6 06:26 PM
标题: 政府追回1MDB资产时涉贪洗钱反贪会查数人包括1律师
反贪污委员会目前正在对数名与政府追回一马发展公司（1MDB）资产和资金有关的人展开贪污洗钱调查，其中一名涉案者是一位律师。

据反贪污委员会透露，这位律师被指控接受大额资金，并将其用于投资一家未经许可的投资公司，而这家公司在2021年已被国家银行取缔。

据消息称，该律师是受一马发展公司委托，负责处理一马发展公司与海外企业的资产问题。

此外，反贪污委员会官员昨日已经前往该名律师的律师楼，以获取相关文件以协助调查。

反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基后来确认，这一行动是依据《2009年反贪污委员会法令》以及《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》（AMLATFPUAA）采取的合法行动。

他还强调，反贪污委员会官员前往律师楼进行的调查行动并没有违反法令。

新闻credit:东方网

IMG_20231007_102620.jpg (257.19 KB, 下载次数: 155)

欢迎光临柔佛综合网站 (http://xn--2hvp15f.com/)